Los flujos de trabajo son procesos de cumplimiento listos para usar que quedan configurados en tu organización con unos pocos clicks. En este artículo te explicamos para qué sirven y cuáles están disponibles hoy.
¿Para qué sirven los flujos de trabajo?
Cada proceso de cumplimiento( renovar el perfil del inversor, actualizar un legajo, dar de alta un titular) necesita varias piezas configuradas y conectadas entre sí: una plantilla de caso, sus etapas, sus soluciones, los requerimientos que se le piden al cliente y los emails que los acompañan.
Armar todo eso a mano lleva tiempo y es fácil que quede alguna pieza suelta. Un flujo de trabajo resuelve ese problema: es un proceso ya diseñado y probado por Complif que, al instalarlo, crea todas esas piezas de una sola vez y ya vinculadas entre sí.
Los encuentras en la librería de tu panel de administración.
¿Qué queda configurado al instalar un flujo?
Una plantilla de caso: el expediente que se abre y se gestiona.
Sus etapas: el tablero por el que avanza el caso.
Sus soluciones: las formas de cerrarlo, cada una con su informe de cierre cuando corresponde.
Los requerimientos: lo que se le pide al cliente. Se solicitan automáticamente cuando el caso se abre.
Los emails: los avisos que acompañan a cada requerimiento (nueva solicitud, recordatorio, aprobación, rechazo).
Desde el momento de la instalación esas piezas son tuyas: quedan en tu organización y funcionan igual que cualquier plantilla que hubieras configurado manualmente. Puedes editarlas o ajustarlas cuando quieras.
¿Cómo se instala un flujo?
Abre la tarjeta del flujo en la librería.
Revisa el detalle: qué caso crea, cuándo se dispara, qué se le pide al cliente y qué emails se envían.
Ajusta los campos que el flujo permite configurar y elige el email remitente que se usará en las comunicaciones.
Confirma. Complif crea todo en un solo paso y el flujo queda operativo.
Si un flujo ya está instalado en tu organización, su tarjeta aparece marcada como en uso.
Flujos disponibles hoy
Actualización de Perfil del Inversor
Mantiene vigente el perfil del inversor de tus cuentas sin seguimiento manual.
El caso se abre automáticamente cuando el perfil del inversor de la cuenta llega a su fecha de vencimiento, con la anticipación que definas. Al cliente se le solicita volver a completar el cuestionario de perfil del inversor y firmarlo. Cuando el requerimiento se aprueba, el perfil de la cuenta se actualiza con una nueva vigencia de un año, y el caso puede cerrarse automáticamente con su informe de cierre precargado.
Alta de Titulares
Permite incorporar titulares a una cuenta pidiéndole los datos directamente al cliente.
El cliente recibe un enlace de acceso y, desde el portal, ve los titulares actuales de la cuenta, puede actualizar sus datos y agregar nuevos titulares completando la información requerida. Si el flujo lo exige, el proceso termina con una firma digital. Del lado del analista, la recepción se revisa en una tabla comparativa campo por campo —dato anterior y dato nuevo, con las diferencias resaltadas— y los cambios se aplican al aprobar.
Baja de Titular
Permite quitar titulares de una cuenta a través del mismo circuito de actualización de datos.
El cliente recibe el enlace y envía la nómina de titulares que corresponde. Con el reemplazo de titulares habilitado, los titulares que no se incluyen en el envío se dan de baja al aprobar la recepción y quedan identificados en una sección de titulares eliminados, de modo que el analista siempre ve qué se quitó antes de confirmar.
Actualización de Legajo
Automatiza la actualización periódica del legajo de tus cuentas según el riesgo asignado.
Complif revisa las cuentas a diario y abre el caso cuando se cumple el intervalo de actualización definido en tu matriz de riesgo. Al abrirse, se le solicitan al cliente los requerimientos asociados al flujo, que pueden presentarse agrupados como un único pedido en el portal del usuario. Al cerrar el caso, la fecha de última actualización de la cuenta se registra y el conteo hacia el próximo vencimiento vuelve a empezar.
¿Necesitas un flujo que no está en la librería?
Escríbenos a [email protected] y lo evaluamos con tu equipo.