Edd es el agente de IA que profundiza el análisis en clientes de alto riesgo. Trabaja sobre casos de debida diligencia reforzada como un analista más: planifica la investigación, recopila datos de la plataforma y de fuentes públicas, deja la evidencia y redacta su informe. La decisión final la toma tu equipo.
Este artículo recorre las cinco secciones que vas a completar para dejarlo funcionando.
Dónde se configura
Configuración > IA y Agentes > Configuración de agentes.
Ahí ves el listado de agentes de tu organización. Para crear uno nuevo, haz click en "Crear".
Si no encuentras la sección, tu organización todavía no tiene los agentes de IA habilitados. Escríbenos a Soporte para activarlos.
El formulario arranca mostrando solamente la primera sección. Las otras cuatro aparecen cuando eliges el tipo de agente, porque todas dependen de él.
1. Tipo de agente de IA
Elige la tarjeta de Edd y ponle un nombre.
El nombre es el que va a aparecer como analista en cada caso que Edd trabaje, así que conviene que tu equipo lo reconozca de un vistazo. Dos agentes no pueden llamarse igual.
Puedes crear varios Edd con configuraciones distintas. Por ejemplo, uno para legajos vencidos y otro para debida diligencia de comercio exterior, cada uno con sus propias instrucciones y disparadores.
Si cambias el tipo de agente después de haber avanzado, pierdes las instrucciones, las herramientas y los disparadores que hayas cargado. La plataforma te pide confirmación antes.
2. Roles y grupos
Los roles definen qué puede hacer Edd. Los grupos definen sobre qué recursos trabaja.
Las dos asignaciones son obligatorias: al menos un rol y al menos un grupo. Un agente sin roles no tiene permisos para actuar. Sin grupos, no tiene casos sobre los que trabajar.
Asígnale los mismos roles que le darías a un analista que hace esta tarea. Edd nunca hace más de lo que sus roles le permiten. Ni las instrucciones ni las herramientas amplían ese límite.
3. Instrucciones
Las instrucciones le dan contexto a Edd sobre cómo trabaja tu organización. Aplican solamente a este agente. La sección es opcional: si la dejas en blanco, Edd trabaja con su comportamiento por defecto.
Tienes dos caminos:
Librería de instrucciones. El desplegable de arriba a la derecha ofrece instrucciones ya redactadas para Edd, en el idioma y el país de tu organización. Carga una y edítala.
Personalizado. Elige esta opción y escribe tu propio texto desde cero.
El editor admite formato básico y acepta hasta 50.000 caracteres.
Cargar una instrucción de la librería reemplaza lo que ya tengas escrito y no puedes deshacerlo. La plataforma te avisa antes.
Sé específico sobre lo que esperas de Edd. Define el tono y el formato del informe. Suma ejemplos cuando ayuden a aclarar.
En Edd conviene que las instrucciones reflejen la política de debida diligencia reforzada de tu organización, porque son las que guían el plan de investigación. Algunos ejemplos:
Para personas políticamente expuestas, verifica las empresas vinculadas y busca estructuras de propiedad indirecta. Documenta cada fuente que consultes.
Ante clientes de comercio exterior, revisa las contrapartes y los países de destino. Señala cualquier operación con jurisdicciones sancionadas.
Si detectas indicios de una cuenta operada por un tercero, detalla qué señales encontraste y deja el caso pendiente de revisión.
Dos cosas para tener presentes:
Estas instrucciones se suman a las Instrucciones de IA que cargues en cada plantilla de caso. Las dos se combinan cuando Edd trabaja.
No escribas información sensible. Cualquier usuario con acceso a la configuración las puede leer.
4. Herramientas
Las herramientas amplían lo que Edd puede hacer sobre los casos que le asignaste. La sección es opcional.
Cada herramienta es un interruptor. Algunas piden además que elijas qué habilitas:
Redactar informe. Edd redacta y guarda el informe del caso. Viene activado.
Cambiar estado del caso. Edd mueve el caso solamente a los estados que selecciones: Abierto, Pendiente de revisión o Cerrado. Viene activado con Abierto y Pendiente de revisión. Súmale Cerrado únicamente si quieres que Edd cierre casos sin revisión previa.
Enviar requerimientos. Edd pide documentación al cliente usando las plantillas de requerimiento que selecciones. Útil cuando la investigación necesita respaldo del origen de los fondos. Viene desactivado.
Disparadores manuales. Edd ejecuta los disparadores manuales que selecciones durante su trabajo. Viene desactivado.
Si activas una herramienta que pide opciones, tienes que elegir al menos una. Para no habilitar ninguna, deja la herramienta desactivada.
5. Disparadores
Los disparadores definen cuándo se ejecuta Edd automáticamente. Esta sección es obligatoria: un agente sin disparadores nunca se ejecutaría, así que la plataforma no te deja guardarlo.
Haz click en "Agregar disparador" y elige el evento y la plantilla de caso:
Cuando se crea un caso. Edd arranca en cuanto el caso se abre.
Cuando se asigna un analista. Edd arranca cuando queda asignado como analista del caso. Es el evento más usado, porque permite que un analista derive el caso a Edd cuando decide profundizar.
Cuando cambia de etapa. Pide también la etapa. Solo se ofrecen las etapas activas de la plantilla que elegiste.
Puedes cargar varios disparadores para el mismo agente. Cada uno queda listado con su evento y su plantilla.
Guardar
Haz click en "Crear". Si intentas salir con cambios pendientes, la plataforma te pide confirmación antes de descartarlos.
Activar, desactivar y editar
El listado muestra el nombre de cada agente, sus roles, sus grupos y la fecha de creación.
Editar: el ícono de configuración abre la misma pantalla que usaste para crearlo.
Desactivar: el interruptor de la fila detiene al agente. Deja de ejecutarse y la fila se atenúa. Vuelves a activarlo con el mismo interruptor.
En un agente ya creado, los disparadores se guardan al instante: agregas, editas, desactivas o eliminas uno, y el cambio queda aplicado. El nombre, los roles, los grupos, las instrucciones y las herramientas se guardan con el botón "Guardar".
Si desactivas una etapa de caso que tiene un disparador apuntando a ella, la plataforma te avisa antes y elimina ese disparador, porque una etapa desactivada nunca cambia y el agente no llegaría a ejecutarse.
Para tener en cuenta
Edd aparece como analista en cada caso que trabaja, con la misma trazabilidad que cualquier integrante del equipo.
Los permisos mandan. Si una instrucción le pide algo para lo que no tiene rol, Edd no lo ejecuta.
Edd reúne evidencia y recomienda. La conclusión del caso sigue siendo de tu equipo de compliance.