Las instrucciones de IA son el texto con el que le dices a un agente cómo trabaja tu organización. El agente las lee antes de empezar y las usa para decidir qué mirar, cómo interpretar lo que encuentra y qué priorizar.
Sirven para bajar tu política a la práctica. Si tu manual dice que una operación en efectivo por encima de cierto monto necesita respaldo documental, la instrucción es donde eso se vuelve una conducta concreta del agente.
Dónde se configuran
Instrucciones del agente
En Configuración > IA y Agentes > Configuración de agentes, dentro de la sección "Instrucciones" del agente.
Aplican a ese agente en todo lo que trabaje, sin importar la plantilla. Es el lugar para definir su criterio general: cómo redacta, qué nivel de detalle usa, cuándo deja algo pendiente de revisión.
Instrucciones de la plantilla
En Configuración > Casos, dentro de cada plantilla de casos, y en Configuración > Onboarding, dentro de cada plantilla de onboarding. El campo se llama "Instrucciones de IA" y está en la parte inferior del formulario.
Aplican a todos los casos o aperturas creados con esa plantilla, sin importar qué agente los trabaje. Es el lugar para lo que es propio de ese tipo de caso: qué se revisa en una debida diligencia de PEP, qué documentación exige un onboarding de persona jurídica.
Cada plantilla tiene sus propias instrucciones, independientes de las demás.
Cómo se combinan
Cuando un agente trabaja en un caso, lee las dos y las combina: la del agente aporta el criterio, la de la plantilla aporta el contexto del caso.
Una regla práctica para decidir dónde escribir cada cosa: si la indicación vale para todo lo que hace el agente, va en el agente. Si vale para este tipo de caso aunque lo trabaje otro agente o una persona, va en la plantilla.
Los dos campos aceptan hasta 50.000 caracteres y admiten formato básico como negrita, listas y tablas.
Recomendaciones
Estas son las cuatro que aparecen en la pantalla de configuración, con lo que significan en la práctica.
Sé específico sobre el comportamiento y las tareas que esperas del agente
Una instrucción vaga produce un informe vago. Nombra el dato, el umbral y la acción.
Poco útil: "Revisa bien la documentación del cliente."
Mejor: "Verifica que el domicilio del comprobante coincida con el declarado. Si difieren, indícalo en el informe y solicita un comprobante emitido en los últimos 90 días."
La diferencia está en que la segunda dice qué comparar, con qué criterio y qué hacer con el resultado.
Define el tono y el formato de las respuestas
El agente redacta informes que después lee tu equipo, y en algunos casos un regulador. Dile cómo los quieres.
"Escribe el informe en tercera persona y en pasado. Empieza siempre por la conclusión, seguida de la evidencia que la sostiene."
"Cita la fuente de cada dato entre paréntesis: la lista y la fecha de versión para un cruce, el número de comprobante para un documento."
"No uses viñetas en la conclusión. El informe se exporta a PDF y las listas largas se cortan."
Incluye ejemplos o casos límite cuando ayuden a aclarar
Los casos ambiguos son los que más se benefician de una instrucción. Un ejemplo concreto vale más que una regla abstracta.
"Un homónimo con la misma fecha de nacimiento pero distinto documento no es una coincidencia confirmada. Déjalo pendiente de revisión y explica qué datos comparaste."
"Si el cliente declara ingresos por relación de dependencia y recibe transferencias de una empresa distinta a su empleador, eso es una inconsistencia. Documéntala aunque el monto sea bajo."
"Una diferencia de hasta dos días entre la fecha del documento y la de carga no es un hallazgo. No la reportes."
Ese último ejemplo muestra algo que se olvida a menudo: también conviene decirle al agente qué no reportar. Un informe lleno de hallazgos irrelevantes cuesta tanto de revisar como uno vacío.
Manténlas concisas pero completas
El agente lee la instrucción entera, así que cada línea compite por su atención. No hace falta repetir las reglas generales de compliance, ya las conoce. Usa el espacio para lo que es propio de tu organización.
Antes de agregar un párrafo, pregúntate si cambia alguna decisión del agente. Si no la cambia, sobra.
Ejemplos por escenario
Onboarding de personas jurídicas. "Presta especial atención a la cadena de beneficiarios finales. Marca a cualquier accionista con más del 25% de participación. Si la estructura incluye sociedades en otra jurisdicción, detalla el país y verifica que la documentación esté apostillada."
Casos de PEP. "Este caso involucra a una persona políticamente expuesta. Aplica debida diligencia reforzada. Verifica las empresas vinculadas y busca estructuras de propiedad indirecta. Documenta cada fuente que consultes con su fecha de acceso."
Monitoreo de operaciones en efectivo. "Compara el monto contra el perfil transaccional declarado. Si lo supera, indica por cuánto y en qué período. Revisa si hay fraccionamiento por debajo del umbral de reporte y describe la secuencia completa de operaciones."
Onboarding acelerado. "Este es un flujo para clientes preaprobados. Enfócate solo en los bloqueantes: identidad no verificable, documentación vencida o jurisdicción restringida. Los problemas menores de formato no deben retrasar la aprobación."
Límites que conviene conocer
Las instrucciones no otorgan permisos. El agente solo puede hacer aquello que sus roles y sus herramientas le habilitan. Si una instrucción le pide una acción para la que no tiene acceso, no la ejecuta. Para ampliar lo que puede hacer, ajusta sus roles o sus herramientas, no el texto.
Los resultados pueden variar. Los modelos fueron probados con las instrucciones predeterminadas de Complif. Al escribir instrucciones propias, conviene revisar los primeros casos que trabaje el agente y ajustar el texto con lo que veas.
Por dónde empezar
Si es tu primera configuración, carga una instrucción de la librería en la sección "Instrucciones" del agente y úsala como base. Son textos ya probados para ese tipo de agente, en el idioma y el país de tu organización.
Después ajusta lo que sea propio de tu operación, deja que el agente trabaje unos casos reales y corrige el texto con lo que encuentres en los informes.