Los procesos automáticos no alcanzan a todos los productos ni a todas las personas: se ejecutan sobre los productos vigentes y sobre las personas según el rol que tengan. El criterio evita trabajo operativo sobre legajos que ya no se mantienen y el riesgo de contactar a alguien que dejó de ser cliente.
¿Qué productos alcanzan los procesos automáticos?
Se ejecutan únicamente sobre los productos en estado Apertura, Activo o Bloqueado.
Estado del producto | Procesos automáticos |
Apertura, Activo, Bloqueado | Se ejecutan |
Inactivo, Cerrado, Cancelado | No se ejecutan |
¿Qué deja de ejecutarse sobre un producto inactivo, cerrado o cancelado?
Matriz de riesgo: no se recalcula, ni en el cálculo programado ni en el recálculo masivo.
Casos por vencimiento: no se crean casos por vencimiento de legajo, de documentación ni de perfil de inversor, y tampoco se envían los requerimientos asociados.
Legajo: pasa a modo de solo lectura.
El legajo en modo de solo lectura
Los datos y los documentos dejan de ser editables y quedan disponibles solo para consulta. Lo único que se puede modificar es el estado del producto, igual que en un caso cerrado.
Importante: esta es la única restricción que también alcanza a las acciones manuales. Para volver a editar un legajo, primero hay que cambiar el estado del producto.
El rol de la persona también define el alcance
Proceso automático | Se ejecuta sobre |
Recálculo de matriz de riesgo | Titulares |
Cálculo de Perfil Transaccional | Titulares |
Casos por vencimiento de legajo | Titulares |
Casos por vencimiento de origen de fondos | Titulares |
Casos por vencimiento de documentación | Titulares, representantes y accionistas |
Casos por vencimiento de representación | Relaciones de representación que no estén rechazadas |
Una persona puede tener más de un rol al mismo tiempo. Lo que define el alcance es si tiene el rol requerido, no cuántos tenga: quien es titular de un producto y además accionista de una empresa entra en todos los procesos de la tabla, y quien es únicamente contraparte queda fuera de todos.
Documentos asociados a un producto y a una persona: alcanza con que se cumpla una de las dos condiciones para que el caso se cree.
¿Qué se puede seguir haciendo?
Crear casos manualmente. La creación manual de casos sigue disponible, también sobre productos que no están vigentes.
Configurar los cruces de listados por listado. En Configuración > Cruce de listados se define, para cada listado, si se monitorean las personas con productos inactivos.