A Screena é o agente de IA que analisa as coincidências entre uma pessoa e o sujeito de uma lista restritiva (PEP, sanções, listas negras). Ela trabalha nos seus casos de cruzamento de listas como qualquer outro analista: compara os dados, deixa a evidência registrada e redige o relatório. A decisão final é do seu time.
Este artigo percorre as cinco seções que você preenche para deixá-la funcionando.
Onde configurar
Configuração > IA e Agentes > Configuração de agentes.
Essa tela lista os agentes da sua organização. Para criar um novo, clique em "Criar".
Se você não encontrar a seção, sua organização ainda não tem os agentes de IA habilitados. Escreva para o Suporte para ativá-los.
O formulário começa mostrando apenas a primeira seção. As outras quatro aparecem quando você escolhe o tipo de agente, porque todas dependem dele.
1. Tipo de agente de IA
Escolha o cartão da Screena e dê um nome a ela.
O nome é o que aparece como analista em cada caso que a Screena trabalha, então use um que seu time reconheça de imediato. Dois agentes não podem ter o mesmo nome.
Você pode criar várias Screena com configurações diferentes. Uma para coincidências de sanções e outra para PEP, cada uma com suas próprias instruções e disparadores.
Se você mudar o tipo de agente depois de ter avançado, perde as instruções, as ferramentas e os disparadores que carregou. A plataforma pede confirmação antes.
2. Funções e grupos
As funções definem o que a Screena pode fazer. Os grupos definem sobre quais recursos ela trabalha.
As duas atribuições são obrigatórias: pelo menos uma função e pelo menos um grupo. Um agente sem funções não tem permissão para agir. Sem grupos, não tem casos para trabalhar.
Atribua as mesmas funções que você daria a um analista que faz esse trabalho. A Screena nunca faz mais do que suas funções permitem. Nem as instruções nem as ferramentas ampliam esse limite.
3. Instruções
As instruções dão contexto à Screena sobre como sua organização trabalha. Elas se aplicam apenas a este agente. A seção é opcional: se você deixar em branco, a Screena funciona com seu comportamento padrão.
Você tem dois caminhos:
Biblioteca de instruções. O menu suspenso no canto superior direito oferece instruções já redigidas para a Screena, no idioma e no país da sua organização. Carregue uma e edite.
Personalizado. Escolha esta opção e escreva seu próprio texto do zero.
O editor aceita formatação básica e até 50.000 caracteres.
Carregar uma instrução da biblioteca substitui o que você já escreveu, e não é possível desfazer. A plataforma avisa antes.
Seja específico sobre o que você espera da Screena. Defina o tom e o formato do relatório. Acrescente exemplos quando ajudarem a esclarecer.
Alguns exemplos para a Screena:
Descarte a coincidência quando o documento de identidade for diferente e a data de nascimento não corresponder. Registre no relatório quais dados você comparou.
Diante de homônimos sem dados adicionais para confirmar, deixe o caso pendente de revisão em vez de fechá-lo.
Para coincidências com listas de sanções, detalhe a lista, a data da versão e o sujeito exato que gerou o cruzamento.
Duas coisas para ter em mente:
Estas instruções se somam às Instruções de IA que você configura em cada modelo de caso. As duas se combinam quando a Screena trabalha.
Não escreva informações sensíveis. Qualquer usuário com acesso à configuração pode lê-las.
4. Ferramentas
As ferramentas ampliam o que a Screena pode fazer nos casos que você atribuiu a ela. A seção é opcional.
Cada ferramenta é um botão de liga e desliga. Algumas pedem também que você escolha o que habilita:
Redigir relatório. A Screena redige e salva o relatório do caso. Vem ligada.
Alterar status do caso. A Screena move o caso apenas para os status que você selecionar: Aberto, Pendente de revisão ou Fechado. Vem ligada com Aberto e Pendente de revisão. Acrescente Fechado somente se você quiser que a Screena feche casos sem revisão prévia.
Enviar requerimentos. A Screena solicita documentação usando os modelos de requerimento que você selecionar. Vem desligada.
Gatilhos manuais. A Screena executa os gatilhos manuais que você selecionar durante o trabalho. Vem desligada.
Se você ligar uma ferramenta que pede opções, precisa escolher pelo menos uma. Para não habilitar nenhuma, deixe a ferramenta desligada.
5. Disparadores
Os disparadores definem quando a Screena é executada automaticamente. Esta seção é obrigatória: um agente sem disparadores nunca seria executado, então a plataforma não deixa você salvá-lo.
Clique em "Adicionar disparador" e escolha o evento e o modelo de caso:
Quando um caso é criado. A Screena começa assim que o caso é aberto, sem esperar que alguém o assuma.
Quando um analista é atribuído. A Screena começa quando fica atribuída como analista do caso.
Quando muda de etapa. Pede também a etapa. Apenas as etapas ativas do modelo escolhido são oferecidas.
Você pode carregar vários disparadores para o mesmo agente. Cada um fica listado com seu evento e seu modelo.
Salvar
Clique em "Criar". Se você tentar sair com alterações pendentes, a plataforma pede confirmação antes de descartá-las.
Ativar, desativar e editar
A lista mostra o nome de cada agente, suas funções, seus grupos e a data de criação.
Editar: o ícone de configuração abre a mesma tela que você usou para criá-lo.
Desativar: o botão da linha para o agente. Ele deixa de ser executado e a linha fica esmaecida. Você reativa com o mesmo botão.
Em um agente já criado, os disparadores são salvos na hora: você adiciona, edita, desativa ou exclui um, e a alteração é aplicada. O nome, as funções, os grupos, as instruções e as ferramentas são salvos com o botão "Salvar".
Se você desativar uma etapa de caso que tem um disparador apontando para ela, a plataforma avisa antes. Ela exclui esse disparador, porque uma etapa desativada nunca muda e o agente não chegaria a ser executado.
Vale saber
A Screena aparece como analista em cada caso que trabalha, com a mesma rastreabilidade de qualquer integrante do time.
As permissões mandam. Se uma instrução pedir algo que suas funções não cobrem, a Screena não executa.
A Screena reúne evidências e recomenda. A decisão sobre a coincidência continua sendo do seu time de compliance.