A Trixie é o agente de IA que analisa as operações atípicas detectadas pelas suas regras e cenários de monitoramento. Ela trabalha nos casos de monitoramento transacional como qualquer outro analista: revisa a operação contra o perfil do cliente, deixa a evidência registrada e redige o relatório. A decisão final é do seu time.
Este artigo percorre as cinco seções que você preenche para deixá-la funcionando.
Onde configurar
Configuração > IA e Agentes > Configuração de agentes.
Essa tela lista os agentes da sua organização. Para criar um novo, clique em "Criar".
Se você não encontrar a seção, sua organização ainda não tem os agentes de IA habilitados. Escreva para o Suporte para ativá-los.
O formulário começa mostrando apenas a primeira seção. As outras quatro aparecem quando você escolhe o tipo de agente, porque todas dependem dele.
1. Tipo de agente de IA
Escolha o cartão da Trixie e dê um nome a ela.
O nome é o que aparece como analista em cada caso que a Trixie trabalha, então use um que seu time reconheça de imediato. Dois agentes não podem ter o mesmo nome.
Você pode criar várias Trixie com configurações diferentes. Uma para alertas de limiar e outra para padrões de estratificação, cada uma com suas próprias instruções e disparadores.
Se você mudar o tipo de agente depois de ter avançado, perde as instruções, as ferramentas e os disparadores que carregou. A plataforma pede confirmação antes.
2. Funções e grupos
As funções definem o que a Trixie pode fazer. Os grupos definem sobre quais recursos ela trabalha.
As duas atribuições são obrigatórias: pelo menos uma função e pelo menos um grupo. Um agente sem funções não tem permissão para agir. Sem grupos, não tem casos para trabalhar.
Atribua as mesmas funções que você daria a um analista que faz esse trabalho. A Trixie nunca faz mais do que suas funções permitem. Nem as instruções nem as ferramentas ampliam esse limite.
3. Instruções
As instruções dão contexto à Trixie sobre como sua organização trabalha. Elas se aplicam apenas a este agente. A seção é opcional: se você deixar em branco, a Trixie funciona com seu comportamento padrão.
Você tem dois caminhos:
Biblioteca de instruções. O menu suspenso no canto superior direito oferece instruções já redigidas para a Trixie, no idioma e no país da sua organização. Carregue uma e edite.
Personalizado. Escolha esta opção e escreva seu próprio texto do zero.
O editor aceita formatação básica e até 50.000 caracteres.
Carregar uma instrução da biblioteca substitui o que você já escreveu, e não é possível desfazer. A plataforma avisa antes.
Seja específico sobre o que você espera da Trixie. Defina o tom e o formato do relatório. Acrescente exemplos quando ajudarem a esclarecer.
Alguns exemplos para a Trixie:
Compare sempre o valor da operação contra o perfil transacional declarado. Se ultrapassar, indique no relatório em quanto e em qual período.
Diante de egressos para contas de terceiros sem vínculo declarado, deixe o caso pendente de revisão e detalhe os destinatários.
Para clientes com movimentação em dinheiro, verifique se há fracionamento de valores abaixo do limiar de reporte e documente a sequência.
Duas coisas para ter em mente:
Estas instruções se somam às Instruções de IA que você configura em cada modelo de caso. As duas se combinam quando a Trixie trabalha.
Não escreva informações sensíveis. Qualquer usuário com acesso à configuração pode lê-las.
4. Ferramentas
As ferramentas ampliam o que a Trixie pode fazer nos casos que você atribuiu a ela. A seção é opcional.
Cada ferramenta é um botão de liga e desliga. Algumas pedem também que você escolha o que habilita:
Redigir relatório. A Trixie redige e salva o relatório do caso. Vem ligada.
Alterar status do caso. A Trixie move o caso apenas para os status que você selecionar: Aberto, Pendente de revisão ou Fechado. Vem ligada com Aberto e Pendente de revisão. Acrescente Fechado somente se você quiser que a Trixie feche casos sem revisão prévia.
Enviar requerimentos. A Trixie solicita documentação ao cliente usando os modelos de requerimento que você selecionar. Útil para pedir comprovação da origem dos fundos. Vem desligada.
Gatilhos manuais. A Trixie executa os gatilhos manuais que você selecionar durante o trabalho. Vem desligada.
Se você ligar uma ferramenta que pede opções, precisa escolher pelo menos uma. Para não habilitar nenhuma, deixe a ferramenta desligada.
5. Disparadores
Os disparadores definem quando a Trixie é executada automaticamente. Esta seção é obrigatória: um agente sem disparadores nunca seria executado, então a plataforma não deixa você salvá-lo.
Clique em "Adicionar disparador" e escolha o evento e o modelo de caso:
Quando um caso é criado. A Trixie começa assim que a regra de monitoramento gera o caso.
Quando um analista é atribuído. A Trixie começa quando fica atribuída como analista do caso.
Quando muda de etapa. Pede também a etapa. Apenas as etapas ativas do modelo escolhido são oferecidas.
Você pode carregar vários disparadores para o mesmo agente. Cada um fica listado com seu evento e seu modelo.
Salvar
Clique em "Criar". Se você tentar sair com alterações pendentes, a plataforma pede confirmação antes de descartá-las.
Ativar, desativar e editar
A lista mostra o nome de cada agente, suas funções, seus grupos e a data de criação.
Editar: o ícone de configuração abre a mesma tela que você usou para criá-lo.
Desativar: o botão da linha para o agente. Ele deixa de ser executado e a linha fica esmaecida. Você reativa com o mesmo botão.
Em um agente já criado, os disparadores são salvos na hora: você adiciona, edita, desativa ou exclui um, e a alteração é aplicada. O nome, as funções, os grupos, as instruções e as ferramentas são salvos com o botão "Salvar".
Se você desativar uma etapa de caso que tem um disparador apontando para ela, a plataforma avisa antes. Ela exclui esse disparador, porque uma etapa desativada nunca muda e o agente não chegaria a ser executado.
Vale saber
A Trixie aparece como analista em cada caso que trabalha, com a mesma rastreabilidade de qualquer integrante do time.
As permissões mandam. Se uma instrução pedir algo que suas funções não cobrem, a Trixie não executa.
A Trixie reúne evidências e recomenda. A decisão de reportar continua sendo do seu time de compliance.