O Edd é o agente de IA que aprofunda a análise em clientes de alto risco. Ele trabalha em casos de diligência reforçada como qualquer outro analista: planeja a investigação, coleta dados da plataforma e de fontes públicas, deixa a evidência registrada e redige o relatório. A decisão final é do seu time.
Este artigo percorre as cinco seções que você preenche para deixá-lo funcionando.
Onde configurar
Configuração > IA e Agentes > Configuração de agentes.
Essa tela lista os agentes da sua organização. Para criar um novo, clique em "Criar".
Se você não encontrar a seção, sua organização ainda não tem os agentes de IA habilitados. Escreva para o Suporte para ativá-los.
O formulário começa mostrando apenas a primeira seção. As outras quatro aparecem quando você escolhe o tipo de agente, porque todas dependem dele.
1. Tipo de agente de IA
Escolha o cartão do Edd e dê um nome a ele.
O nome é o que aparece como analista em cada caso que o Edd trabalha, então use um que seu time reconheça de imediato. Dois agentes não podem ter o mesmo nome.
Você pode criar vários Edd com configurações diferentes. Um para cadastros vencidos e outro para diligência de comércio exterior, cada um com suas próprias instruções e disparadores.
Se você mudar o tipo de agente depois de ter avançado, perde as instruções, as ferramentas e os disparadores que carregou. A plataforma pede confirmação antes.
2. Funções e grupos
As funções definem o que o Edd pode fazer. Os grupos definem sobre quais recursos ele trabalha.
As duas atribuições são obrigatórias: pelo menos uma função e pelo menos um grupo. Um agente sem funções não tem permissão para agir. Sem grupos, não tem casos para trabalhar.
Atribua as mesmas funções que você daria a um analista que faz esse trabalho. O Edd nunca faz mais do que suas funções permitem. Nem as instruções nem as ferramentas ampliam esse limite.
3. Instruções
As instruções dão contexto ao Edd sobre como sua organização trabalha. Elas se aplicam apenas a este agente. A seção é opcional: se você deixar em branco, o Edd funciona com seu comportamento padrão.
Você tem dois caminhos:
Biblioteca de instruções. O menu suspenso no canto superior direito oferece instruções já redigidas para o Edd, no idioma e no país da sua organização. Carregue uma e edite.
Personalizado. Escolha esta opção e escreva seu próprio texto do zero.
O editor aceita formatação básica e até 50.000 caracteres.
Carregar uma instrução da biblioteca substitui o que você já escreveu, e não é possível desfazer. A plataforma avisa antes.
No Edd, as instruções pesam mais do que o normal: elas guiam o plano de investigação, então use esse espaço para registrar a política de diligência reforçada da sua organização. Seja específico sobre o que você espera. Defina o tom e o formato do relatório. Acrescente exemplos quando ajudarem a esclarecer.
Alguns exemplos para o Edd:
Para pessoas politicamente expostas, verifique as empresas vinculadas e busque estruturas de propriedade indireta. Documente cada fonte consultada.
Para clientes de comércio exterior, revise as contrapartes e os países de destino. Sinalize qualquer operação com jurisdições sancionadas.
Se encontrar indícios de que a conta é operada por um terceiro, detalhe quais sinais você encontrou e deixe o caso pendente de revisão.
Duas coisas para ter em mente:
Estas instruções se somam às Instruções de IA que você configura em cada modelo de caso. As duas se combinam quando o Edd trabalha.
Não escreva informações sensíveis. Qualquer usuário com acesso à configuração pode lê-las.
4. Ferramentas
As ferramentas ampliam o que o Edd pode fazer nos casos que você atribuiu a ele. A seção é opcional.
Cada ferramenta é um botão de liga e desliga. Algumas pedem também que você escolha o que habilita:
Redigir relatório. O Edd redige e salva o relatório do caso. Vem ligada.
Alterar status do caso. O Edd move o caso apenas para os status que você selecionar: Aberto, Pendente de revisão ou Fechado. Vem ligada com Aberto e Pendente de revisão. Acrescente Fechado somente se você quiser que o Edd feche casos sem revisão prévia.
Enviar requerimentos. O Edd solicita documentação ao cliente usando os modelos de requerimento que você selecionar. Útil quando a investigação precisa de comprovação da origem dos fundos. Vem desligada.
Gatilhos manuais. O Edd executa os gatilhos manuais que você selecionar durante o trabalho. Vem desligada.
Se você ligar uma ferramenta que pede opções, precisa escolher pelo menos uma. Para não habilitar nenhuma, deixe a ferramenta desligada.
5. Disparadores
Os disparadores definem quando o Edd é executado automaticamente. Esta seção é obrigatória: um agente sem disparadores nunca seria executado, então a plataforma não deixa você salvá-lo.
Clique em "Adicionar disparador" e escolha o evento e o modelo de caso:
Quando um caso é criado. O Edd começa assim que o caso é aberto.
Quando um analista é atribuído. O Edd começa quando fica atribuído como analista do caso. É o evento mais usado, porque permite que um analista encaminhe o caso ao Edd quando decide aprofundar.
Quando muda de etapa. Pede também a etapa. Apenas as etapas ativas do modelo escolhido são oferecidas.
Você pode carregar vários disparadores para o mesmo agente. Cada um fica listado com seu evento e seu modelo.
Salvar
Clique em "Criar". Se você tentar sair com alterações pendentes, a plataforma pede confirmação antes de descartá-las.
Ativar, desativar e editar
A lista mostra o nome de cada agente, suas funções, seus grupos e a data de criação.
Editar: o ícone de configuração abre a mesma tela que você usou para criá-lo.
Desativar: o botão da linha para o agente. Ele deixa de ser executado e a linha fica esmaecida. Você reativa com o mesmo botão.
Em um agente já criado, os disparadores são salvos na hora: você adiciona, edita, desativa ou exclui um, e a alteração é aplicada. O nome, as funções, os grupos, as instruções e as ferramentas são salvos com o botão "Salvar".
Se você desativar uma etapa de caso que tem um disparador apontando para ela, a plataforma avisa antes. Ela exclui esse disparador, porque uma etapa desativada nunca muda e o agente não chegaria a ser executado.
Vale saber
O Edd aparece como analista em cada caso que trabalha, com a mesma rastreabilidade de qualquer integrante do time.
As permissões mandam. Se uma instrução pedir algo que suas funções não cobrem, o Edd não executa.
O Edd reúne evidências e recomenda. A conclusão do caso continua sendo do seu time de compliance.