As instruções de IA são o texto em que você diz ao agente como sua organização trabalha. O agente as lê antes de começar e as usa para decidir o que olhar, como interpretar o que encontra e o que priorizar.
Elas transformam sua política em prática. Se o seu manual diz que uma operação em dinheiro acima de determinado valor precisa de comprovação documental, a instrução é onde isso vira um comportamento concreto do agente.
Onde configurar
Instruções do agente
Em Configuração > IA e Agentes > Configuração de agentes, dentro da seção "Instruções" do agente.
Aplicam-se a esse agente em tudo o que ele trabalha, independentemente do modelo. É o lugar para definir seu critério geral: como redige, que nível de detalhe usa, quando deixa algo pendente de revisão.
Instruções do modelo
Em Configuração > Casos, dentro de cada modelo de casos, e em Configuração > Onboarding, dentro de cada modelo de onboarding. O campo se chama "Instruções de IA" e fica na parte inferior do formulário.
Aplicam-se a todos os casos ou onboardings criados a partir desse modelo, qualquer que seja o agente que os trabalhe. É o lugar para o que é próprio desse tipo de caso: o que se revisa em uma diligência de PEP, que documentação exige um onboarding de pessoa jurídica.
Cada modelo tem suas próprias instruções, independentes das demais.
Como se combinam
Quando um agente trabalha em um caso, ele lê as duas e as combina: a do agente traz o critério, a do modelo traz o contexto do caso.
Uma regra prática para decidir onde escrever cada coisa: se vale para tudo o que o agente faz, vai no agente. Se vale para esse tipo de caso mesmo quando outro agente ou uma pessoa o trabalha, vai no modelo.
Os dois campos aceitam até 50.000 caracteres e admitem formatação básica como negrito, listas e tabelas.
Recomendações
Estas são as quatro que aparecem na tela de configuração, com o que significam na prática.
Seja específico sobre o comportamento e as tarefas que espera do agente
Uma instrução vaga produz um relatório vago. Nomeie o dado, o limiar e a ação.
Pouco útil: "Revise bem a documentação do cliente."
Melhor: "Verifique se o endereço do comprovante coincide com o declarado. Se forem diferentes, registre no relatório e solicite um comprovante emitido nos últimos 90 dias."
A diferença é que a segunda diz o que comparar, com que critério e o que fazer com o resultado.
Defina o tom e o formato das respostas
O agente redige relatórios que depois seu time lê, e em alguns casos um regulador também. Diga como você os quer.
"Escreva o relatório em terceira pessoa e no passado. Comece sempre pela conclusão, seguida da evidência que a sustenta."
"Cite a fonte de cada dado entre parênteses: a lista e a data da versão para um cruzamento, o número do comprovante para um documento."
"Não use marcadores na conclusão. O relatório é exportado em PDF e as listas longas ficam cortadas."
Inclua exemplos ou casos limite quando ajudarem a esclarecer
Os casos ambíguos são os que mais se beneficiam de uma instrução. Um exemplo concreto vale mais do que uma regra abstrata.
"Um homônimo com a mesma data de nascimento mas documento diferente não é uma coincidência confirmada. Deixe o caso pendente de revisão e explique quais dados você comparou."
"Se o cliente declara renda de vínculo empregatício e recebe transferências de uma empresa diferente do seu empregador, isso é uma inconsistência. Documente mesmo que o valor seja baixo."
"Uma diferença de até dois dias entre a data do documento e a do upload não é um achado. Não reporte."
Esse último exemplo mostra algo que costuma ser esquecido: também vale dizer ao agente o que não reportar. Um relatório cheio de achados irrelevantes custa tanto para revisar quanto um vazio.
Mantenha as instruções concisas e completas
O agente lê a instrução inteira, então cada linha disputa sua atenção. Não é preciso repetir as regras gerais de compliance, ele já as conhece. Use o espaço para o que é próprio da sua organização.
Antes de acrescentar um parágrafo, pergunte se ele muda alguma decisão do agente. Se não muda, é dispensável.
Exemplos por cenário
Onboarding de pessoas jurídicas. "Preste atenção especial à cadeia de beneficiários finais. Sinalize qualquer sócio com mais de 25% de participação. Se a estrutura inclui empresas em outra jurisdição, detalhe o país e verifique se a documentação está apostilada."
Casos de PEP. "Este caso envolve uma pessoa politicamente exposta. Aplique diligência reforçada. Verifique as empresas vinculadas e busque estruturas de propriedade indireta. Documente cada fonte consultada com a data de acesso."
Monitoramento de operações em dinheiro. "Compare o valor contra o perfil transacional declarado. Se ultrapassar, indique em quanto e em qual período. Verifique se há fracionamento abaixo do limiar de reporte e descreva a sequência completa de operações."
Onboarding acelerado. "Este é um fluxo para clientes pré-aprovados. Foque apenas nos bloqueadores: identidade não verificável, documentação vencida ou jurisdição restrita. Problemas menores de formato não devem atrasar a aprovação."
Limites que vale conhecer
As instruções não concedem permissões. O agente só pode fazer aquilo que suas funções e ferramentas habilitam. Se uma instrução pedir uma ação para a qual ele não tem acesso, ele não executa. Para ampliar o que ele pode fazer, ajuste suas funções ou ferramentas, não o texto.
Os resultados podem variar. Os modelos foram testados com as instruções padrão da Complif. Ao escrever instruções próprias, vale revisar os primeiros casos que o agente trabalhar e ajustar o texto com o que você observar.
Por onde começar
Se esta é a sua primeira configuração, carregue uma instrução da biblioteca na seção "Instruções" do agente e use como base. São textos já testados para aquele tipo de agente, no idioma e no país da sua organização.
Depois ajuste o que é próprio da sua operação, deixe o agente trabalhar alguns casos reais e corrija o texto com o que encontrar nos relatórios.